貿易商涉持不實文件詐欺銀行4.9億 北檢稍晚訊問4人

貿易商涉持不實文件詐欺銀行4.9億 北檢稍晚訊問4人

2022年間,一間登記爲英屬維京羣島商的王姓負責人,涉以替越南某公司進口木材爲由,持越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單、不實裝箱單及不實商業發票,向國內銀行申請信用狀買斷業務,獲得4.9億元。檢調獲報,臺北地檢署今指揮調查局臺北市調查處執行搜索4處,稍晚訊問王姓夫妻及員工4人,全案朝違反銀行法方向偵辦。

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據瞭解,王爲外貿公司負責人,2022年間,他從事外貿中間商業務,替越南一間公司向澳洲的木材公司進口美金1500萬元、摺合新臺幣約4.9億元的木材。

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事實上,王等人並沒有如實購買木材,涉持着由越南某銀行開立的信用狀、不實海運提單、不實裝箱單及不實商業發票等文件,向該銀行申請信用狀買斷業務,獲得4.9億元。

事後,該銀行報案,王等4人涉犯銀行法第125條之3第1項之詐欺銀行罪嫌,北檢今指揮調查局臺北市調查處執行搜索4處,預計稍晚訊問王姓夫妻及員工4人。

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臺北地檢署。圖/聯合報系資料照片

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